Robo de Identidad

El robo de identidad es un hecho punible cuya comisión se ha incrementado de forma desmesurada gracias a que los individuos comparten hoy en día más y más datos a través del Internet.

Una persona roba la identidad de otra al obtener los datos de identificación de un sujeto y utilizarlos de forma fraudulenta o ilegal. Realizar esta clase de conductas se considera un crimen muy serio que se califica como “wobbler”, es decir, que puede ser procesado como delito menor o como una felonía dependiendo del criterio de la Fiscalía y de las circunstancias del caso. No obstante, en cualquiera de ambos casos, el delito es sancionado con penas restrictivas de libertad y multas.

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Tomar la identidad de otro individuo y utilizarla con fines fraudulentos o ilegales es un delito que trae consigo consecuencias graves, por esa razón, si usted o alguno de sus familiares ha sido acusado en Los Angeles de haber cometido un robo de identidad, le informamos que en Los Angeles Criminal Lawyer podemos ofrecerle la asesoría legal que usted requiere, ya que contamos con profesionales altamente calificados que ejercerán su defensa con mucha seriedad, examinando los hechos de los que se le acusa y encontrando la estrategia de defensa más adecuada para mejorar su situación legal.

¿Cómo está regulado el robo de identidad en California?

De acuerdo con lo que dispone el artículo 530.5 del Código Penal, es ilegal obtener los datos de identificación personal de un individuo y usarlos de forma fraudulenta o ilícita.

Con relación a los datos de identificación personal, en ellos podemos incluir los siguientes:

• El nombre,
• La dirección de la residencia o del trabajo,
• Los números telefónicos,
• Los números de cuentas bancarias,
• El número de la licencia de conducción, y
• Los datos que aparecen en el pasaporte de un individuo.

Para que se configure este hecho punible, la normativa exige que un individuo intencionalmente haya tomado los datos personales de identificación de otro y los utilice con un objetivo ilegal, como puede ser obtener o tratar de obtener servicios, bienes, dinero, créditos, e incluso información médica de un sujeto sin haber tenido su consentimiento previo.

Ejemplos

Constituyen ejemplos de esta clase de hechos punibles:

• Firmar con el nombre de otro individuo un cheque.
• Usar la identificación de otra persona para adquirir un bien o un servicio.
• Suministrar a un agente policial los datos de una licencia de conducción de otro sujeto con la finalidad de evadir la imposición de una multa.

La regulación del Código Penal de California establece que este hecho punible se puede cometer de las siguientes maneras:

• Al obtener de forma intencional los datos de identificación personal de otro individuo y usar estos datos para cualquier objetivo ilegal sin el consentimiento de ese individuo.
• Al tomar los datos de identificación personal de otro individuo, sin el consentimiento de éste, con el propósito de realizar un fraude.
• Al vender, transferir, pasar o proporcionar los datos de identificación personal de otro individuo, sin el consentimiento de éste, con la intención de ejecutar un fraude.
• Al vender, transferir, pasar o proporcionar los datos de identificación personal de otro individuo, teniendo conocimiento real de que los mismos se iban a utilizar para ejecutar una actividad fraudulenta.

Es muy común que el autor de este tipo de crímenes tenga muchos conocimientos sobre la manera en que funciona el sistema financiero, las compañías aseguradoras, cheques, una tarjeta de crédito y demás instrumentos parecidos, estando en capacidad de burlar los dispositivos de seguridad con los que cuentan.

Como hemos explicado antes, un sujeto podrá ser acusado de este hecho ilícito si adquiere, vende, transfiere e inclusive proporciona información relacionada con la identificación personal o los documentos de otro sujeto con el objetivo de cometer un fraude. Igualmente se consideran responsables de este crimen aquellos sujetos que tengan conocimiento de que han adquirido datos de otro individuo que van a ser utilizados con propósitos ilegales.

Un aspecto que se debe resaltar es que para entender que se ha cometido este hecho ilícito, no se requiere que se ejecute efectivamente un fraude, ya que sólo se necesita haber obtenido los datos de identificación de otro individuo con la finalidad de ejecutar una actividad fraudulenta. Por ejemplo, un sujeto roba la cartera a un individuo y en el interior de la misma se encontraba su tarjeta de crédito, entonces intenta utilizarla para adquirir un bien. Aunque la compra no pueda perfeccionarse, se entiende que ha ejecutado el delito de robo de identidad.

¿Qué información de identificación personal es robada con mayor frecuencia?

Antes hemos hecho una simple enumeración, pero en esta sección del artículo vamos a explicar con mayor profundidad cuáles datos personales son los que se suelen robar con mayor frecuencia en California:

• Los datos de identificación. Entre estos se encuentran el nombre completo, los datos de la fecha de nacimiento, el número del seguro social, el número como contribuyente, los números de teléfono, la información contenida en el pasaporte, la numeración de la licencia de conducir, de una licencia profesional y hasta los datos de una identificación escolar.
• Los datos financieros. Aquí se incluyen la información y numeración de una tarjeta de crédito, así como los números de cuenta bancarios que estén asociadas a ella.
• Los datos biométricos. Igualmente pueden ser objeto de robo las imágenes de retina y las huellas dactilares.

Normalmente esta clase de datos se obtiene de manera ilícita, empleando la astucia, la mentira o la estafa que puede realizarse por distintas vías, a través del Internet o por telefóno por mencionar algunos ejemplos. Aunque también es posible obtener esta clase de datos cuando se ingresa ilegalmente en una edificación y se roban carteras, billeteras o teléfonos móviles, así como por la actividad de un hacker que ingresa a un servidor y logra el acceso a esa clase de información.

¿Cuáles son los elementos constitutivos que deben demostrarse para que se dicte una sentencia condenatoria por este delito?

Para que se declare responsable el acusado de la comisión de este hecho ilícito y se dicte una sentencia condenatoria es obligación de la Fiscalía probar la concurrencia de los siguientes elementos constitutivos:

• El acusado intencionalmente obtuvo los datos de identificación de una víctima. La manera en que tales datos fueron obtenidos puede ser cualquiera, como que haya sido como consecuencia de un hurto de una billetera que contenía su documentación o porque los haya dejado expuestos en la pantalla de su computadora y fueron observados por un compañero de trabajo.
• Los documentos en los que se encuentran los datos de identificación de un individuo fueron obtenidos sin su autorización. Es decir, que la víctima nunca dio su aprobación o consentimiento para que se llevara a cabo alguna actividad en su nombre.
• El acusado obtuvo esos datos de identificación para venderlos, transferirlos, pasarlos o utilizarlos de manera ilegal o fraudulenta. Como hemos dicho antes, no se exige que la actividad fraudulenta efectivamente sea llevada a cabo, ya que el crimen se entiende realizado por el sólo hecho de haber obtenido los datos de identificación de un individuo teniendo un propósito ilegal.

Hay que recordar igualmente que la norma no solamente castiga a aquel que logra obtener los datos de identidad de otro individuo sin tener su autorización o consentimiento, sino que también sanciona a aquel que la adquiere sabiendo que pertenece a otro y que su procedencia es ilegal.

Otro aspecto que debe resaltarse es que este hecho punible requiere de intencionalidad, esto es, que el autor haya tenido el propósito de obtener los datos de identificación de otro sujeto con una finalidad ilegal. Respecto al propósito ilegal puede ser obtener o intentar obtener dinero, bienes, créditos, servicios o información médica, pero recordemos que este crimen no requiere que efectivamente se haya cometido un fraude para ser condenado.

¿Cuáles son las sanciones que se imponen por este hecho ilícito?

Las penas van a depender de la calificación que le de la Fiscalía al crimen de robo de identidad, porque constituye un “wobbler”, de modo que podrá ser procesado como delito menor o como una felonía, dependiendo de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que se le imputan al acusado, la forma en que obtuvo los datos de identificación de otro individuo, así como de que el acusado posea antecedentes penales.

Si la Fiscalía decide procesarlo como delito menor, las sanciones que se pueden imponer al condenado serán:

• Libertad condicional simple o informal, o
• Pena privativa de libertad hasta por un año, y/o
• Multas cuyo monto máximo puede llegar a la cantidad de mil dólares.

En cambio, si es procesado como una felonía, entonces al condenado podrán imponérsele las siguientes sanciones:

• Libertad condicional controlada o formal, con la imposición de algunos términos o condiciones, o
• Pena privativa de libertad hasta por tres años, y/o
• Multas por una cantidad máxima de diez mil dólares.

Hay que advertir que cada vez que se utilicen los datos de identificación de un individuo para cometer una actividad ilegal, se entenderá que se habrá cometido un delito autónomo e independiente, por lo que las sanciones explicadas podrán imponerse tantas veces como actos fraudulentos haya cometido el procesado, y se imponen de forma continua y consecutiva. Es por ello que la situación legal del acusado puede agravarse si hizo uso varias veces de los mismos datos de identificación para cometer actividades fraudulentas o si realizó varias veces esta clase de actividades empleando los datos de identificación de varios individuos.

¿Se producen otros efectos como consecuencia de la comisión de esta clase de delitos?

El primer efecto negativo es que el procesado tendrá antecedentes penales, lo que va a dificultar mucho la búsqueda de empleo, obtener un crédito bancario, conseguir una licencia para ejercer una profesión, y hasta rentar una vivienda, dado que las agencias de empleo, los bancos y hasta las empresas que arriendan inmuebles verifican esta clase de información en los postulantes y probablemente serán inmediatamente descartados si poseen antecedentes criminales.

Otro efecto negativo es que si el condenado no es un ciudadano de EEUU y el delito ha sido calificado como una felonía, se considera un crimen de vileza moral, por lo que puede sufrir una modificación de su condición migratoria, siendo sometido a un procedimiento de deportación o podría ser declarado inadmisible, aunque se encuentre legalmente en el país.

También es posible que se vea afectado el derecho del procesado a adquirir o a portar armas de fuego en caso de que el delito haya sido calificado como felonía.

¿Es posible eliminar los antecedentes penales derivados de una sentencia de esta clase?

Sí se puede, pero siempre y cuando se hayan cumplido cabalmente y a total satisfacción de la Corte las penas u obligaciones que hayan sido impuestas al procesado dependiendo del caso, esto es:

• Que haya cumplido totalmente su pena privativa de libertad, o
• Que haya cumplido con todos los términos y condiciones que le hayan sido impuestos en su régimen de libertad condicional.

En caso de que se cumplan esos requisitos, el interesado tendrá que hacer una solicitud formal al Tribunal, de lo cual se notificará a la Fiscalía, quien tiene derecho a formular objeciones a la eliminación de los antecedentes penales del solicitante, por lo que es necesario contar con la asesoría experta de un abogado defensor que pueda argumentar las razones por las que es procedente conceder al procesado lo solicitado, y será el Juez quien debe analizar ambos argumentos y decidir si concede o no la anulación de la condena, haciendo desaparecer los antecedentes penales por el delito de robo de identidad.

¿El robo de identidad podría ser calificado como delito federal?

El robo de identidad es un crimen que está regulado no sólo por las normas estatales, sino también por las leyes federales. A los efectos de la regulación federal, se exige que se pruebe cualquiera de las siguientes situaciones:

• Pasar, ceder, producir, transportar o poseer herramientas o máquinas que se empleen en la fabricación intencional de documentos falsos de identificación.
• Pasar a un sujeto documentos o papeles de identificación con conocimiento de que se obtuvieron ilegalmente.
• Mostrar documentos falsos de identidad, con conocimiento de que son propiedad de otro individuo.

Cualquiera de estas situaciones puede conducir a que al acusado se le formulen cargos federales por este hecho ilícito. Pero las sanciones que se imponen por un robo de identidad a nivel federal son muy diferentes a las que establecen las leyes estatales, pudiendo imponerse una pena privativa de libertad que puede llegar a ser hasta de 15 años y unas multas cuantiosas, cuyo monto mínimo es de doscientos cincuenta mil dólares y el monto máximo puede llegar a los quinientos mil dólares.

No obstante, la pena privativa de libertad por este delito procesado a nivel federal puede llegar a ser de 20 años, si concurre una de las siguientes circunstancias que agravan este crimen:

• Que el acusado ya haya recibido una condena anterior por este crimen y reincida en el mismo hecho ilícito.
• Que el robo de identidad tuvo lugar mientras se cometía un crimen grave o violento.
• Que el robo de identidad se encuentre relacionado con crímenes de venta o compra de sustancias controladas.

Una agravante adicional que llevaría la pena de cárcel a 30 años, es que el robo de identidad se relacione con la facilitación de un crimen de terrorismo internacional o nacional.

Ahora bien, si el hecho ilícito no tiene una gran relevancia, como puede ser el caso de que un hijo haya tomado los datos de identificación del padre de la tarjeta o su cuenta bancaria para comprar algún artículo por Internet, lo común es que sea procesado de acuerdo con las leyes estatales del lugar en que ha sido cometido.

¿Qué actitud debe asumir un individuo acusado por este hecho punible?

Si ya ha sido arrestado, lo que le recomendamos es que ejerza su derecho a permanecer en silencio y no trate de explicar por su cuenta los hechos sin que se encuentre presente su abogado, porque todo aquello que diga podrá ser empleado en su contra en una Corte, ya que puede ser tergiversado o malinterpretado, y el detenido probablemente desconozca el significado legal de lo que declare.

La segunda medida que debe tomar es contratar los servicios de un abogado defensor con experiencia, quien podrá hacer un análisis de la situación despejando sus preguntas y dudas, y estará en capacidad de seleccionar la estrategia de defensa que sea más conveniente según la manera en que hayan ocurrido los hechos.

El acusado debe tratar de reunir todas las pruebas que existan en su favor, indicándolas al abogado criminalista que haya contratado, para que éste pueda hacer uso de las mismas en la Corte y logre mejorar su situación legal.

¿Cuáles son los delitos que se relacionan con robo de identidad?

529 PC – Personificación Falsa

470 PC - Falsificación

484e PC - Fraude con Tarjetas de Crédito

¿Cuáles son los argumentos de defensa que se emplean frente a un cargo por robo de identidad?

El hecho de ser acusado de un delito no significa que va a recibir una sentencia de condena por ello, al contrario, esto quiere decir que se dará inicio a un proceso judicial en el que un jurado va a determinar si un acusado debe ser declarado responsable penalmente por el delito que se le imputa, con base en las pruebas promovidas tanto por la Fiscalía como por el abogado defensor. No obstante, hay líneas defensivas que se pueden utilizar con el fin de debilitar los argumentos y pruebas de la fiscalía, y que deben ser escogidas por un abogado profesional conocedor, dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso.

Sin embargo, podemos señalar que entre las estrategias de defensa más utilizadas se encuentran las siguientes:

El acusado no tuvo una intención ilegal

Debemos recordar que un procesado sólo podrá ser declarado responsable por este hecho ilícito si tomó los datos de la información de identificación de otro individuo con una intención fraudulenta o ilegal. Es por ello que el alegato de no haber tenido una intención ilegal es una defensa que se puede emplear válidamente en una acusación de esta clase, como puede ser haber tomado los datos o información personal de la presunta víctima para redactar un informe.

El acusado no ha realizado un acto voluntario

Recuerde que una persona solo comete el delito si realizó algún acto deliberado para tomar la información personal de otro. Por lo tanto, es una defensa válida alegar que el acusado no tomó la información a propósito. Quizás, por ejemplo, el procesado obtuvo la información por accidente.

El acusado no tuvo intención de defraudar

Es una obligación de la Fiscalía demostrar que el acusado actuó con la intención de defraudar para poder probar su responsabilidad, por lo que resulta una defensa legítima argumentar que el acusado nunca tuvo la intención de cometer un fraude o una actividad ilegal con la información obtenida.

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A lo largo de este artículo le hemos explicado las consecuencias nefastas que un cargo de esta clase puede traer a su vida, no sólo por la posibilidad de tener que pasar un largo tiempo en la cárcel, pagar cuantiosas multas, tener antecedentes penales que impedirán que usted pueda desarrollarse personal y económicamente, pudiendo impedirle incluso obtener una licencia profesional, y hasta ser deportado, por lo que si ha sido acusado en Los Angeles por el hecho ilícito de robo de identidad, entonces necesita los servicios expertos que podemos brindarle en Los Angeles Criminal Lawyer.

Tenemos abogados profesionales que podrán hacerse cargo de su caso, con la experiencia necesaria que les permitirá examinar los hechos, sus características y contexto y elegir el argumento defensivo que logre mejorar su situación legal, mediante la reducción de los cargos, e inclusive su desestimación. Por eso ¡No debe dejar pasar más tiempo! Contáctenos al número 310-502-1314 y agende su primera cita gratuita para que tenga nuestro asesoramiento legal y discutamos con usted las opciones legales a su alcance.